唏嘘!上海滩大佬戴志康梦碎,证大系彻底崩塌!600亿非法集资大案开审...
1、年3月31日，上海市第一中级人民法院对上海证大文化创意发展有限公司及戴志康等7人集资诈骗案一审开庭，涉案非法集资5966亿元，未兑付本金721亿元，被害人达65万人。
2、年，戴志康试图通过拍下上海外滩地王来翻身，但因资金链紧张不得不转手给其他企业。此后，证大集团在房地产行业一蹶不振，戴志康也几乎全身退出了这个让他失意的行业。折戟P2P的悲剧2015年，戴志康重新梳理了证大集团的业务，将互联网金融作为重点发展方向。
3、证大集团戴志康因涉嫌集资诈骗罪被公诉。案件基本情况 2021年3月31日，上海一中院对证大集团戴志康等人集资诈骗一案进行了公开开庭审理。公诉机关指控，戴志康作为证大文创公司等“证大系”企业的实际控制人，在未经批准的情况下，采用债权转让模式向社会公众募集资金，涉嫌非法集资5966亿余元。
4、上海滩大佬戴志康正式被批捕，证大系崩盘 9月28日晚间，上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。
5、“证大系”案最新进展为：上海市公安局浦东分局已将上海证大文化创意发展有限公司法人戴某康（即戴志康）等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，同时对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
亏了35万和5万,血泪教训啊…
年在P2P和股权投资上共亏损约50万元，其中35万来自团贷网暴雷，5万因投资旅游景区民宿项目受疫情冲击面临损失。以下是具体分析：P2P投资损失：团贷网暴雷导致35万亏损 平台背景与暴雷经过：团贷网曾是全国排名第三的头部P2P平台，2019年315获奖后不久即暴雷。
今年七夕，大家纷纷准备迎接浪漫时刻。回忆起去年七夕，对我的打击可谓沉重无比。原本期待大赚一笔，结果却亏了5万，令人痛心。教训多多，值得分享。在花材选择上，我犯了重大失误。未深入研究，随便下单，收到质量差劲的花材，许多还未使用就已枯萎。售后时，商家推脱责任，只有选择部分勉强可用的花材包装。
小黄狗破产重整,智能垃圾分类“病”了?
1、小黄狗破产重整主要受与团贷网的关联影响及自身商业模式盈利困难双重因素作用，不能简单认为智能垃圾分类行业“病”了，其破产重整为行业提供了经验与警示。与团贷网的关联影响董事长被采取强制措施：小黄狗陷入困境与今年3月底董事长唐军被公安机关采取强制措施这一重大事件有关。唐军不仅是小黄狗董事长，还是团贷网实际控制人。
2、“小黄狗”破产重整但不影响设备运作 公开资料显示，去年4月起，“小黄狗”智能垃圾分类柜在东莞、广州、深圳的城市社区率先投放，不到一年的时间，已在全国30个城市投放6000多组。今年1月份，“小黄狗”宁波地区相关负责人在接受记者采访时也曾表示，预计到2019年年底，在宁波地区的铺设量将达到1400组。
3、关联公司资金问题频发：小黄狗由唐军创立，但在团贷网爆雷后，关联公司资金问题频发，导致员工离职、公司进入破产重整阶段。这些问题严重影响了小黄狗的正常运营和业务扩张。业务扩张速度明显放缓：尽管完成重整后，小黄狗重启了旧衣回收和智能垃圾分类服务，但其业务扩张速度明显放缓。
4、同年6月，派生科技发布公告称小黄狗可能启动破产重整程序。经过一系列波折，小黄狗在2020年7月完成破产重整，中植国际、晶和集团、仁东集团、宏商资本等明星资本入股其控股公司——小精灵（天津）环保科技集团有限公司。
5、近日，上市公司派生科技(300176)发布了《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿进展的公告》，详细披露了小黄狗破产重组清偿债权的最新进展。现金清偿情况：派生科技在公告中明确提到，已于7月16日收到小黄狗的现金清偿款8000万元。
6、商业模式存疑：此前受资本青睐的环保型创业公司，业务多集中于闲置、旧物回收，而非垃圾分类。且小黄狗破产重整，再生活倒闭，剩下的电子产品回收项目或公司多靠行业巨头资金支持。“互联网 + 垃圾回收”的创业理念存在商业模式、盈利压力、回收流程等方面的质疑。
电商模式运营合规设计之涉嫌非法集资
1、关键判断：若用户收益与实际消费行为脱钩（如未消费仍获返利），则可能涉嫌非法集资。电商平台需规避的高风险模式全返类模式 禁止设计“消费全返”“充值全返”等机制，即使返利周期较长（如分10年返还）也属违规。合规替代：可采用“消费积分”模式，积分仅限兑换商品或服务，不得折现或承诺固定兑换比例。
2、电商平台以消费返利模式运营存在一定法律风险，不能简单判定其完全合法或非法。一方面，消费返利模式本身并不必然违法。如果返利是基于真实的消费行为，且返利的来源和方式合理合规，比如商家从自身的利润中拿出一部分回馈消费者，这种正常的商业促销手段是被允许的。
3、从经营可持续性看：是否具备真实盈利能力互联网销售模式创新：通过优化供应链、提升服务效率等方式实现盈利，收入覆盖成本后形成可持续经营。例如，电商平台通过规模效应降低采购成本，或通过增值服务（如会员费、广告费）增加收入。非法集资行为：平台盈利能力无法支撑高额返现，资金链断裂风险高。
4、云联惠涉嫌非法集资，其运营模式存在重大风险，无锡、苏州上万商家及消费者需高度警惕可能陷入的庞氏骗局。云联惠的运营模式与核心问题“消费全返”的虚假诱惑云联惠以“消费全返”为卖点，宣称会员在平台消费后，平台将每日按约万分之五的比例返还资金，直至返还完消费总额及商家缴纳的16%营业额。
5、永倍达电商平台因涉嫌传销与非法集资已崩盘，1100万用户面临无法提现困境，操盘手疑似跑路，其商业模式存在重大法律风险与资金盘特征。永倍达崩盘核心事实资金链断裂与提现危机 近期大量用户反映无法提现，操盘手及核心成员被曝已跑路出国，国内仅剩团队长维持表面运营。
公司担保方式
联合担保联合担保通过联保体实现，联保体成员需至少三户企业组成。申请时系统自动生成联保体编号，成员间承担连带责任。若某一成员违约，其他成员需共同偿还贷款。这种模式通过企业间互保分散风险，适合信用记录有限但行业关联性较强的小微企业群体。
公司以资产或信誉作为担保。资产担保是公司常用的一种担保方式，主要包括固定资产和流动资产。当公司无法按时履行债务时，债权人可以处置这些担保物来实现债权，这种方式风险相对较低。信誉担保则是基于公司的声誉和信誉度，主要适用于在市场上享有良好声誉和广泛认可的公司。
常见的有保证担保，即由第三方作为保证人，当软件公司无法按时履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任。抵押担保也较为普遍，软件公司可以将自身拥有的不动产、动产等资产抵押给金融机构，如房产、设备等，在不能偿债时金融机构有权处置抵押物以获偿。
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